涉756億特大地下錢莊案告破
【涉756億特大地下錢莊案告破】10月12日，甘肅特大地下錢莊案告破，涉案金額達756億元。這是一個以地緣、親緣關系為紐帶的地下錢莊。警方發現地下錢莊犯罪團伙5個、搗毀窩點14個。據犯罪嫌疑人供述，3個人一天經手金額達幾千萬元。目前，已移送起訴犯罪嫌疑人36名。
2019年4月，甘肅省公安廳根據一條非法經營地下錢莊案件線索，成立專案組開展偵查。警方發現，不到兩年，由主要犯罪嫌疑人控制的用于買賣外匯的賬戶，其交易資金就高達756億余元，涉及全國各地銀行賬戶達8000余個;同時，警方查清了馬某某等5個地下錢莊犯罪團伙組織架構和非法交易涉案賬戶，其犯罪成員活動軌跡也被確定。
地下錢莊違法犯罪活動嚴重擾亂金融市場秩序，嚴重危害國家金融安全和社會穩定，近年來，國家始終對地下錢莊違法犯罪活動堅持“零容忍”，持續加大懲戒力度，依法嚴厲打擊地下錢莊。
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